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    martes, 25 de julio de 2017

    UIF capacita a fiscales de Lima Norte en la lucha contra el lavado de activos

    LOS OLIVOS NOTICIAS

    El seminario se realizó en la Sala de Reuniones del Despacho Fiscal Superior Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios Distrito Fiscal de Lima Norte, Tercer Piso. Sito en la Jr. Carlos A. Salaverry N° 3703 – Los Olivos.

    El objetivo es adquirir un mayor conocimiento que permita fortalecer la labor fiscal en las investigaciones penales que se tramitan en este subsistema Anticorrupción con Competencia en Lavado de Activos y Perdida de Dominio, la Fiscalía Superior Coordinadora Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lima Norte, llevó a cabo el Seminario “Mecanismos de Colaboración de la UIF en las Investigaciones por Lavado de Activos”, dirigida al personal Fiscal y administrativo de esta Fiscalía Especializada de la Jurisdicción.

    La ponencia fue desarrollada por el doctor Luis Manuel Zárate Rodríguez, Coordinador Penal de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, quien explicó de manera muy detallada a los participantes, cuales son los mecanismos que utiliza UIF en sus investigaciones de Lavado de Activos.

    En su exposición Zárate Rodríguez fue muy preciso en sus conceptos. Precisó que las Unidades de Inteligencia Financiera tienen como función principal de recibir, analizar y tratar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo (LA-FT) enviados por los Sujetos Obligados (SO) a informar.

    Fuente: Agencia de Noticias Lima Norte.

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